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史上最全诈骗手法集合

作者:未知    来源:    时间:2015-09-02 13:39:51

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(一)电话欺诈

1、免费礼品类:以领取免费礼品为诱饵,编造各种理由不断套取受害人钱财。

2、退税补贴类:以税收政策调整,可办理退税为由,诱骗事主到ATM机上实施转账操作,将卡内存款转入骗子指定账户。

3、恶意回拨类:不法分子通过拨打“一声响”电话(响一声即迅速挂断的陌生电话),诱使您回电,“赚”取高额话费。

4、电话欠费类:冒充通信运营企业工作人员,以其电话欠费为由,要求将欠费资金转到指定账户。

5、虚假退票类:冒充航空公司客服人员以事主“航班取消、提供退票、改签服务”为由,逐步将其引入诈骗圈套。

6、无抵押贷款类:骗子利用一些企业和个人急需周转资金的心理,以无抵押低息贷款诱人上钩,然后以预付利息名义骗钱。

7、金融交易类:以虚假个股内幕信息及走势为诱饵,获取事主信任从而骗取股民资金。

8、虚假绑架类:虚构受害人亲友被绑架,如要解救人质需立即打款到指定账户。

9、威胁恐吓类:先设法获取事主身份、职业、手机号等资料,后以黑社会名义吓唬逼迫受害人汇钱。

10、冒充客服类

(1)假淘宝小二:买家骗子联合骗卖家
(2)假客服:冒充“理财通”要求绑定手机
(3)电器售后:需要“激活”的优惠打折卡

11、冒充熟人类

(1)冒充亲友:来电改号,冒充亲友狂骗。
(2)冒充老朋友:“老同学”嫖娼被抓求解救。
(3)冒充领导:冒充单位领导借钱

12、冒充公检法类

(1)冒充公安:以受害人涉嫌犯罪为由要求将资金转入安全账户实施诈骗。
(2)冒充法院:人工语音告知有法院传票,套取事主身份信息、银行账号、密码等。

13、冒充官方类

(1)冒充医保、社保中心:谎称受害人医保、社保出现异常,诱骗受害人向所谓的“安全账户”汇款实施诈骗。
(2)冒充银行:称事主身份信息泄露,资金不安全,需要尽快将钱汇到安全账户。
(3)冒充消保:以要求店铺开通“消费者保障服务”交纳保障金为名,要求店家往骗子提供的帐户上转款。

(二)手机短信欺诈

1、中奖类:以热播节目组的名义,通知中奖,后以需交手续费、保证金或个人所得税等各种借口实施连环诈骗。

2、引诱汇款类:直接发送账号信息,要求对方汇入存款。

3、刷卡消费类:以事主银行卡消费,可能系泄露个人信息为由,套取银行账号、密码从而实施犯罪。

4、网银升级类:假冒银行短信,提醒升级,套取用户银行卡信息。

5、高薪招聘类:以月工资数万元的高薪招聘某类专业人士为幌子,要求交纳培训费、服装费、保证金等名义费用。

6、冒充房东类:称房东银行卡已换,要求将租金打入其他指定账户内。

7、积分兑换类:假冒移动客服10086发送积分兑换短信,受害人点击短信中的链接即中招。

(三)网络欺诈

1、网站钓鱼类:开设网址与真实网站极为相似的虚假网上银行、虚假慈善或虚假交易平台等,骗取身份信息、银行卡信息,盗取银行存款。

2、低价诱惑类:通过互联网发布二手车、二手电脑、海关没收的物品等转让信息,后以“缴纳定金”、“交易税手续费”等方式骗取钱财。

3、网购诈骗类:开设虚假购物网站或淘宝店铺,付款后永远收不到货,或要求受害人交纳快递费、保证金等费用实施连环诈骗。

4、订票诈骗类:制作虚假的网上订票公司网页,发布订购机票、火车票等虚假信息,以较低票价引诱受害人上当。

5、虚构色情服务类:在互联网上发布提供色情服务的电话,后以需先付款等名义要求打款。

6、就业招聘类:发布虚假招聘信息、设立虚假招聘网站,以向求职者索要手续费、介绍费、押金等为名实施诈骗。

7、网游装备类:兜售各种游戏装备、点卡或声称提供游戏代练服务,当游戏玩家将钱如数汇入后,即玩失踪。

8、彩票预测类:开设彩票预测网站,以有内幕消息、权威预测等为名诱骗网民汇款加入成为会员。

9、私募基金类:诈称“海外基金”,以高回报率吸引网民投资,之后圈钱跑路。

10、征婚交友类:通过网络婚姻媒介,以虚假信息骗取对方信任后,提出借钱周转、合作经营、急救医疗等各种借口骗取钱财。

11、刷信誉类:以提供刷信誉、刷钻服务为由,要求网民支付服务费。

12、兼职打字员类:假借各大出版社名义,谎称招聘打字员,后以各种名目要求应聘者交纳各类费用。

13、外发代加工类:外发手工艺品加工、玩具制作、食品加工等,承诺全额回收,骗取交纳押金 、保证金、预付款等。

14、网店加盟类:以为加盟者制作好商城或网店,并提供一站式服务为名,骗取加盟费后即不管不顾。

15、批发欺诈类:很低的批发价格做诱饵,再以各种听起来合情的理由要求多打款,或直接用钓鱼网站骗钱。

16、销售充值卡类:以极低的价格批发销售虚假手机充值卡,当受害人发现无法充值时,又以各种借口要求支付所谓“开通费”。

17、投资理财类:以高额回报为诱饵,先给点小甜头,待加大投资后,平台账号就无法登录。

(四)社交软件欺诈

1、QQ欺诈

(1)代办信用卡类:在网上发布可以代办高透支额信用卡的广告,吸引受害者,获取受害人信息后以收取流程费、保证金、手续费等的名义,要受害人转账汇款。

(2)冒充亲友类:利用木马程序盗取对方QQ密码,冒充该QQ账号主人对其亲友或好友实施诈骗。

(3)冒充公司老总类:先盗取财务人员QQ,分析研判出老板的QQ,再冒充老板向财务人员发送转账汇款指令。

(4)兼职网赚类:刷信誉、做任务返佣金,先小额返还部分奖励,诱使受害者重复购买,或增加资金。

2、微信欺诈

(1)伪装身份类:伪装成“高富帅”或“白富美”,骗取感情和信任后,随即以资金紧张、家人有难等各种理由骗取钱财。

(2)代购类:假冒正规微商,以优惠、打折、海外代购为诱饵骗取购货款。

(3)爱心传递类:虚构的寻人、扶困的帖子发布朋友圈,引起网民转发,实则帖内所留联系方式打过去不是吸费电话就是通讯诈骗。

(4)点赞类:冒充商家发布“点赞有奖”信息套取个人信息后,即以“手续费”、“公证费”“、“保证金”等形式实施诈骗。

(5)利用公众账号类:盗取商家公众账号后,发布 “刷信誉赚取佣金”的网络兼职消息实施诈骗。

(6)二维码类:诈骗分子以降价、奖励为诱饵,要求受害人扫描二维码加入会员,实则附带木马病毒,盗取银行账号、密码等个人隐私信息

(7)招嫖信息类:以提供“招嫖”、“特殊服务”为幌子,以预付款之名或将受害人约出后进行欺诈、消费等犯罪.

(8)盗号类:通过盗取好友的微信账户,冒充好友向当事人进行诈骗。

3、微博欺诈

(1)抽奖类:说用户被系统随机抽选为获奖用户,会得到新浪及联想赞助提供的奖品,后以需交纳保证金、税收等名义行骗。

(2)假冒新浪客服类:假冒新浪微博客服要求用户交纳保险金,并威胁不在规定时间内汇款就会到法院起诉。

(3)虚假公益活动类:通过微博私信,编造、传播募捐类的公益活动,骗取用户钱财。

(4)虚假营销类:为骗取关注,虚假承诺赠送礼品。如"参与转发本微博并关注@XXXX(其账号)的一人送一台iPhone4s。官方微博,绝不食言。”

(5)开通会员类:花钱开通新浪微博会员,保证“稳定不掉”,结果几天就掉。

(五)其他方式欺诈

1、普通信件欺诈

(1)冒充知名企业类:冒充三星、索尼、海尔等公司名义,预先大批量印刷精美的虚假中奖刮刮卡,通过信件邮寄或雇人投递发送。

(2)收藏类:冒充各种收藏协会的名义,印制邀请函邮寄各地,以预先交纳评估费、保证金、场地费等名义,要求受害人将钱转入指定帐户。

2、电子邮件中奖类:通过发送中奖邮件,以“个人所得税”、“公证费”、“转账手续费”等各种理由要求受害人汇钱,达到诈骗目的。

3、ATM机告示类:犯罪分子预先堵塞ATM机出卡口,并在ATM机上粘贴虚假服务热线告示,套取用户密码,待用户离开后到ATM机取出银行卡,盗取用户卡内现金。

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